公告日期：2022-05-20

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：南京市中山东路 147 号 11 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张荣初先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,504,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李淼因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司董事会就 2021 年度工作递交的工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 49,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司监事会就 2021 年度工作递交的工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 49,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，公司管理层编制了《南京常荣声学股份有限公司 2021 年年度报告》、《南京常荣声学股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-009）、《南南京常荣声学股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了“大华审字[2022]0011488 号”标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 49,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司管理层对公司 2021 年度进行的财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 49,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司管理层对公司 2022 年度进行的财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 49,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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