公告日期：2023-04-26

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832341 常荣声学 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所王勇、朱俐昀律师。
（七）会议地点

南京市长江路 188 号德基大厦 26 层 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议公司董事会就 2022 年度工作递交的工作报告。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议公司监事会就 2022 年度工作递交的工作报告。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

根据公司 2022 年度经营情况，公司管理层编制了《南京常荣声学股份有限公司 2022 年年度报告》、《南京常荣声学股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）、《南南京常荣声学股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。
（四）审议《公司 2022 年度财务审计报告》

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

审议公司管理层对公司 2022 年度进行的财务决算报告。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

审议公司管理层对公司 2023 年度进行的财务预算方案。
（七）审议《关于核销应收账款坏账的议案》

为进一步加强公司资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及相关法律法规，对部分确定无法收回的应
收账款共计 2,610,000.00 元进行核销。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于应收账款坏账核销公告》（公告编号 2023-005）。
（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

对公司发生的关联交易事项予以补充确认。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交
易公告（补发）》（公告编号 2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张荣初、陈月萍、南京融升达投资管理中心（有限合伙）、张也。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

审议公司预计 2023 年日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张荣初、陈月萍、南京融升达投资管理中心（有……
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