公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2023年发 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方购买原材料 3,000,000.00 1,124,510.48

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向关联方出租房屋 329,736.00 -

合计 - 3,329,736.00 1,124,510.48 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况
（1）关联方名称：南京华宇能源技术有限公司
注册资本：2000 万元

公告编号：2023-010

住所：南京市江宁区麒麟街道麒麟科技创新园智汇路 300 号 D 单元 503 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：顾宇楠
主营业务：磁性材料生产、磁性材料销售
（2）关联方名称：南京融升达投资管理中心（有限合伙）
出资额：500 万元
住所：南京市玄武区长江路 188 号 2601 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：张荣初
主营业务：投资管理;资产管理;投资咨询
2、关联关系
（1）南京华宇能源技术有限公司为公司实际控制人张荣初、陈月萍之女张也及其先生顾宇楠共同控制的公司。
（2）南京融升达投资管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，持有公司 16.31%股份。
3、关联方交易主要内容
（1）公司向关联方南京华宇能源技术有限公司进行磁过滤网、磁钢等原材料采购。（2）公司向关联方南京融升达投资管理中心（有限合伙）提供办公用房租赁。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于预计公司
2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，全体董事均需回避表决。
提交股东大会表决情况：因非关联董事不足 3 人，此议案直接提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2023-010

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的预计关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易在预计的 2023 年度总金额范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与上述交联方均基于公司日常经营及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大不利影响。
六、 备查文件目录
（一）《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司
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