公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-013

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张荣初先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度经营情况，公司管理层编制了《常荣声学 2023 年半

公告编号：2023-013

年度报告》并提交公司董事会进行审核，详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常荣声学 2023年半年度报告》（公告编号 2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司为全资子公司南京常荣环境科技有限公司提供担保，详见公司于 2023年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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