公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-017

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张荣初先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常

公告编号：2023-017

运行，经董事会提议，提名张荣初先生、刘宇清先生、李容基先生、张震先生 、邹怡然先生 5 人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提请公司 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《南京常荣声学股份有限公司 2024 年一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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