公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张荣初先生

6.会议列席人员：：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司董事会就 2023 年度工作递交的工作报告。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议公司总经理就 2023 年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司管理层编制了《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告》、《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）、《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（四）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司管理层对公司 2023 年度进行的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司管理层对公司 2024 年度进行的财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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