
公告日期:2024-04-26
证券代码:832347 证券简称:太矿电气 主办券商:山西证券
太原矿机电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长师勇先生
6.会议列席人员:全体董监高
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规章制度,公司总经理汇报《2023 年度总
经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定,公司董事长代表董事会对董事会 2023 年度主要工作情况做总结汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)及公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张志琦、张红琴、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度权益分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司业务状况,经营计划和业务布局情况,为保证公司资金需求及可持续发展,公司决定本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋建成、张志琦、张红琴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,制定出 2024 年的财务预算计划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于注销太原矿机智能装备制造有限公司》议案
1.议案内容:
因公司战略调整,决定注销全资子公司太原矿机智能装备制造有限公司,以
下简称“太矿智造”。太矿智造成立于 2021 年 4 月 9 日,注册资本 3000 万元,
注册地位于山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐路 93 号 A 座三层 302,法
定代表人为宁振兵。经营范围包括一般项目:矿山机械制……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。