公告日期：2024-04-26

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长师勇先生

6.会议列席人员：全体董监高

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规章制度，公司总经理汇报《2023 年度总
经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2023 年度主要工作情况做总结汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）及公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志琦、张红琴、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度权益分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建成、张志琦、张红琴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2024 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于注销太原矿机智能装备制造有限公司》议案
1.议案内容：

因公司战略调整，决定注销全资子公司太原矿机智能装备制造有限公司，以
下简称“太矿智造”。太矿智造成立于 2021 年 4 月 9 日，注册资本 3000 万元，
注册地位于山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐路 93 号 A 座三层 302，法
定代表人为宁振兵。经营范围包括一般项目：矿山机械制……
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