公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-021

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋建成、张志琦、张红琴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：任
命宋建成、张志琦、张红琴为公司第四届董事会独立董事的相关议案，自公司2023 年第三次临时股东大会之日生效。吴秋生和薛宁不再担任公司独立董事。
张志琦，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年
3 月至 2006 年 6 月，任北京市贝格律师事务所合伙人；2006 年 6 月至 2017
年，任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2017 年至今任北京天驰君泰律师事务所律师。

张红琴，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 3
月至 2017 年 12 月，任山西太重煤机煤矿装备成套有限公司财务科长；2017 年
12 月至 2020 年 10 月，任太原矿山机器润滑液压设备有限公司财务科长；2020
年 10 月至 2021 年 5 月，任中曼建设有限公司财务总监；2021 年 5 月至
2022 年 11 月，任山西老区职业技术学院财务；2022 年 11 月至今任山西巷角
网务电子商务有限公司财务经理。

公告编号：2024-021

宋建成，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学
历，教授。1982 年 9 月至 1997 年 8 月历任山西矿业学院讲师、副教授；1998
年 9 月至今任太原理工大学教授、博导；2020 年 5 月至今任山西科达自控股份
有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事宋建成、
张志琦、张红琴会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴秋生 3 3 0 0 否 3

薛宁 3 3 0 0 否 3

宋建成 7 7 0 0 否 5

张志琦 4 4 ……
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