公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-035

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长师勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数143,039,452 股，占公司有表决权股份总数的 84.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

公司高级管理人员均列席了此次会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2023 年度主要工作情况做总结汇报。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于太原矿机电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）及公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。
2.回避表决情况

公告编号：2024-035

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度权益分配预案》

1.议案内容

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容

根据《公司章程》等相关规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况……
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