公告日期：2024-06-18

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

员工持股计划（草案）

2024年 6 月

声明

本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

一、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《太原矿机电气股份有限公司章程》的规定编制。

二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。

三、本员工持股计划的参与对象为与公司/控股子公司签订劳动合同的员工。包括公司董事、监事、高级管理层人员、中层管理人员及劳动合同满三年以上的普通员工，最终以选择参加本员工持股计划并缴纳其相应份额认购款的员工人数确定。

四、本员工持股计划股票来源为公司已回购的股票，合计不超过 4,200,000股（对应本员工持股计划份额 4,200,000 股），占公司总股份的 2.47%，具体持股数量根据参与对象实际出资缴款情况确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务。

五、本员工持股计划通过设立有限合伙企业并依据合伙企业之合伙协议等相关规定自行管理，符合条件的公司员工通过认购合伙企业的份额参与本次员工持股计划。

六、本员工持股计划的股票认购价格为 1.735 元/股。本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他合法方式取得的自筹资金，公司不存在为参与对象提供贷款、垫资、担保等任何形式的财务资助的情形，亦不存在杠杆资金或第三方为员工参与本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

七、本员工持股计划的存续期为不超过 10 年，自股票登记至合伙企业名下时起算。员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经持有人会议通过后由公司董事会审议并提起股东大会审议批准提前终止或展期。存续期
内，员工持股计划持有公司的股票全部出售完毕，可提前终止。根据《监管指引》关于自行管理的员工持股计划的锁定要求，本员工持股计划持有公司的股票锁定期为自太矿电气股票登记至合伙企业名下时起算 60个月。

八、本公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等问题，根据有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因实施本员工持股计划需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

九、公司实施员工持股计划前，已经通过职工代表大会方式征求员工意见。公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会通知审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

目录

一、 员工持股计划的目的...... 8
二、 员工持股计划的基本原则...... 8
三、 员工持股计划的参加对象及确定标准...... 8
四、 员工持股计划的资金及股票来源...... 14
五、 员工持股计划的设立形式、管理模式...... 19

1、选任程序 ...... 22

2、持有人代表的义务 ...... 23

3、持有人代表的职责： ...... 23

1、持有人的权利 ...... 24

2、持有人的义务 ...... 24

3、授权董事会决策员工持股计划剩余份额的归属； ...... 32
六、 员工持股计划的存续期限与锁定期限...... 32
七、 员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法...... 34

1、标的股票数量的调整方法 ...... 35

2、标的股票的获取价格的调整方法 ...... 35

1、本员工持股计划的存续期届满后如不延长则自行终止； ...... 36

1、员工持股计划的资产构成 ...... 36

2、员工持股计划存续内的权益处置 ...... 37

3、持有人情况变化时的处置办法 ...... 37
八、 员工持股计划需履行的程序...... 40
九、 关联关系和一致行动关系说明...... 41
十、 其他重要事……
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