公告日期：2024-06-18

公告编号:2024-046
证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

2024 年职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
14 日召开 2024 年职工代表大会第二次会议，会议地点为公司三楼会议室。会议通知于会议召开 5 日前发出。公司现有职工代表 9 人，出席会议的职工代表 9 人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议议案审议和表决情况

会议以现场投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

公告编号:2024-046
汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

公告编号:2024-046
汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《太原矿机电气股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

太原矿机电气股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 18 日

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