公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-053

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证
券

太原矿机电气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长师勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数143,050,607 股，占公司有表决权股份总数的 84.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-053

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-042）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰。

3.议案表决结果

同意股数 133,149,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,252 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

（二）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-043）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰。

3.议案表决结果

同意股数 133,149,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,252 股，

公告编号：2024-053

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

（三）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-044）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰。

3.议案表决结果

同意股数 133,149,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,252 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。
三、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司
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