公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-058

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-058

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832347 太矿电气 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，公
司拟根据相关法律条款，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善，本次除参照新公司法相关条款进行修改之外，因公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，同时公司对董事会人数进行修改，董事会人数由 9 任变更为 5 人，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-058

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 8 月 2 日上午 9 时至 12 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

太原矿机电气股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日

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