公告日期：2024-08-05

太原矿机电气股份有限公司

章 程

二〇二四年八月

目 录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 3

第一节股东持股情况...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 5
第四章股东和股东会...... 6

第一节股东...... 7

第二节股东会的一般规定...... 9

第三节股东会的召集...... 14

第四节股东会的提案与通知...... 15

第五节股东会的召开...... 17

第六节股东会的表决和决议...... 19
第五章董事会...... 23

第一节董事...... 23

第二节董事会...... 26
第六章高级管理人员...... 30
第七章监事会...... 32

第一节监事...... 32

第二节监事会...... 33
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节财务会计制度...... 35

第二节内部审计...... 37

第三节会计师事务所的聘任...... 37
第九章通知...... 38
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算...... 40
第十一章信息披露和投资者关系管理...... 41
第十二章修改章程...... 44
第十三章附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由太原矿机电气发展有限公司全体股东共同作为发起人，通过太原矿机电气发展有限公司以2014年6月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司，公司依法在山西省太原经济技术开发区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：太原矿机电气股份有限公司。

第四条 公司住所：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 93 号。邮政编码：
030032。

第五条 公司注册资本为人民币 17000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为改善煤矿环境，减轻矿工劳动强度而努力，
为全球客户提供安全智能的辅运设备和优质高效的系统服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：物联网技术的技术开发、技术服
务、技术转让；计算机系统集成；智慧矿山辅助运输系统装置制造、技术服务、检测检验；基础软件开发；应用软件开发；技术咨询服务；普通机械设备、矿山机械设备、普通电器、矿用电器及润滑液压设备的设计、制造、安装、成套、调试、维修、运营服务；技术资料翻译及缩微、复制；仪器仪表、化工产品（不含危险品）、建筑材料、煤炭的销售；货物进出口；自有房屋租赁；设备租赁；物业管理服务；供热供冷服务；代收水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据自身发……
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