公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-086

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

员工持股计划完成过户登记公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 员工持股计划情况概述
（一） 审议程序及表决情况

2024 年 6 月 18 日，太矿电气召开第四届董事会第七次会议，审议通过《太
原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次员工持股计划相关事宜议案》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票后提交股东大会审议，其他三项议案拟参与员工持股计划的关联董事师勇、宁
振兵回避表决，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，提交股东大会审议。

2024 年 6 月 18 日，太矿电气召开 2024 年职工代表大会第二次会议决议公
告，审议通过了《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。本次会议应出席职工代表 9 人，实际出席和授权出席职工代表 9 人，拟参与员工持股计划的关联职工代表汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾 4 名员工回避表决，其他参会
职工代表以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过。

2024 年 6 月 18 日，太矿电气召开第四届监事会第三次会议，审议《太原矿
机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公

公告编号：2024-086

司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。拟参与员工持股计划的关
联监事汪勇回避表决，以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过，提交股东大
会审议。

2024 年 7 月 4 日，太矿电气召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。同意股数 142,870,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。；其他三项议案拟参与员工持股计划的关联股东师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰回避表决，同意股数 133,149,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；弃权股数 180,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

2024 年 9 月 3 日，太矿电气召开第四届董事会第十次会议，审议通过《太
原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》，三项议案拟参与员工持股计划的关联董事师勇、宁振兵回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，并提交股东大会审议。

2024 年 9 月 3 日，太矿电气召开 2024 年职工代表大会第三次会议决议公告，
审议通过了《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。本次会议应出席职工代表 9 人，实际出席和授权出席职工代表 9 人……
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