公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-029

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：东北证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万智勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数84,672,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

公司董事会秘书蔡彬出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司持有国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49%股权，属于公司参股公司。国药护康向国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高额度不超过 6000 万元，公司以其持有的国药护康 49%的股权为其提供质押担保。同时国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,756,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东河南曙光健士投资集团股份有限公司、万智勇、万智红、蔡彬回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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