公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-034

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：东北证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：赵华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名付羊程先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事邹纯平先生因个人原因于 2023 年 6 月 16 日向公司提出辞职，导致
公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，公司提名付羊程先生为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公告编号：2023-034

新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

付羊程简历如下：

付羊程，男，1977 年 11 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999
年 11 月至 2003 年 12 月任江西锦胜医疗器械有限公司产品工艺研究员；2004 年
9 月至 2010 年 8 月任王冠医疗器械有限公司设备及产品工艺研发主管；2010 年
9 月至 2016 年 12 月任河南曙光健士投资集团股份有限公司工装部主管；2017
年 1 月至 2020 年 11 月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司工装部主管；
2020 年 12 月至 2023 年 6 月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司技术研发
部经理；2023 年 7 月至今任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司技术研发部总监。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第十四次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 27 日

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