公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-039

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：东北证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：赵华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举付羊程先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

因公司原监事会主席邹纯平先生辞去监事会主席职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举付羊程先生为公司第三届监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司监事会主席任命公告》

公告编号：2023-039

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第十五次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 14 日

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