公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-041

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：东北证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长万智勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年半年度公司实际情况和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，组织编写了《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-041

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第二十七次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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