公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-045

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：东北证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万智勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数84,572,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书蔡彬出席会议。

公告编号：2023-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,572,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司关于拟与承接主办券商中原证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与中原证券股份有限公司友好沟通并协商一致，公司拟与中原证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，后由中原证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,572,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的
议案》
1.议案内容：

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规

公告编号：2023-045

定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,572,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为中原证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。……
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