公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》及河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，
我们对公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议的议案发
表独立意见如下：

一、《关于选举万智勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名万智勇为公司第四届董事会非独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于选举万智红为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名万智红为公司第四届董事会非独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于选举万鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程

公告编号：2024-002

规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名万鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于选举蔡彬为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名蔡彬为公司第四届董事会非独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于选举范要民为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名范要民为公司第四届董事会非独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于选举王景升为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名王景升为公司第四届董事会非独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于选举翟贺广为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名翟贺广为公司第四届董事会独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于选举刘铁征为公司第四届董事会独立董事的议案》

公告编号：2024-002

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名刘铁征为公司第四届董事会独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于选举董中超为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提名董中超为公司第四届董事会独立董事候选人。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
独立董事：董中……
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