公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-017

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 30 日审议并通过：

选举万智勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 752,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万智勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 752,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范要民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 30 日审议并通过：

选举付羊程先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 30 日起生效。

公告编号：2024-017

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》《公司章程》正常的换届，不影响公司的生产、经营活动。
三、独立董事意见

公司董事长、董事会秘书及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经对董事长、董事会秘书及其他高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举万智勇先生为公司董事长，聘任万智勇先生为公司总经理，聘任范要民先生为公司副总经理，聘任蔡彬先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
四、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-017

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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