公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-029

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘铁征、董中超、翟贺广在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘铁征先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
执业律师。2010 年 10 月至 2015 年 6 月，任河南漯效王生物科技股份有限公司
办公室主任；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，任河南漯效王生物科技股份有限公司
副总经理、董事及董事会秘书；2019 年 8 月至 2023 年 7 月，任河南恩达律师事
务所行政部负责人、执业律师；2022 年 1 月至今，任公司独立董事；2023 年 8
月至今任河南知尚律师事务所副主任、执业律师，漯河市第八届人大代表，教科文卫委员会委员。

董中超先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2021 年 12 月，任郑州航空工业管理学院
教师；2022 年 1 月至今，任郑州航空工业管理学院教师、公司独立董事。

翟贺广先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
二级律师。1995 年 11 月至 1999 年 9 月，任漯河长风律师事务所律师助理；1999
年 9 月至 2002 年 2 月，任漯河华惠律师事务所律师；2002 年 3 月至 2010 年 3

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月，任河南启群律师事务所合伙人；2010 年 4 月至 2019 年 10 月，任河南许慎
律师事务所主任；2019 年 11 月至 2021 年 12 月，任河南高尚律师事务所主任；
2022 年 1 月至今，任河南高尚律师事务所主任、公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事刘铁征、
董中超、翟贺广会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

董中超 9 9 0 0 否 5

刘铁征 9 9 0 0 否 5

翟贺广 9 9 0 0 ……
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