公告日期：2024-10-15

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

关于拟修订子公司《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及子公司《公司章程》等相关规定，河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订子公司河南曙光健士实业发展有限公司（以下简称“实业发展”）《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四章 公司认缴注册资本及股东的姓 第四章 公司注册资本
名（名称）、认缴出资额、出资期限及
出资方式

第六条 公司认缴注册资本：6780 万元 第六条 公司注册资本：6780 万元人民
人民币。 币。

第七条 股东的姓名（名称）、认缴出资 第七条 股东的姓名(名称)、出资额、
额、出资期限、出资方式如下： 出资方式、出资时间如下：

股东姓名 认缴出

认缴出资情况 股东姓名 出资

或名称 资额（万 出资方式

（名称） 时间

元）

出资额 出资期限 出资方式 河南曙光

（万 （/年/月 （货币、实 汇知康生 其他（经 2019

元） /日） 物等） 物科技股 6780 营性资产 年 8 月

河南曙光 份有限公 和负债） 1 日

汇知康生 其他（经营 司

2019 年 8

物科技股 6780 性资产和

月 1 日

份有限公 负债）

司
（注：股东郑重承诺，将以认缴的出资
额为限对公司承担有限责任！）
第五章 公司的机构及其产生办法、职 第六章 公司的机构及其产生办法、职
权、议事规划 权、议事规则

第八条 股东行使下列职权： 第十一条 公司为只有一个股东的有限
（一）决定公司的经营方针及投资计 责任公司，不设股东会。股东行使下列
划； 职权：

（二）任命执行董事、监事，决定有关 （一）决定和更换董事，决定有关董事
执行董事、监事的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准执行董事、监事的报告； （二）批准董事的报告；
（四）审议批准公司的年度财务预算方 （三）批准公司的利润分配方案和弥补
案、决算方案； 亏损的方案；

（五）审议批准公司的利润和弥补亏损 （四）对公司增加或者减少注册资本作
的方案； 出决定；

（六）对公司增加或者减少注册资本作 （五）对发行公司债券作出决定；

出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对发行公司债务作出决议； 或者变更公司形式作出决定；
（八）对公司合并、分立、解散、清算 （七）修改公司章程。

或者变更公司形式作出决议； ……
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