公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-035

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郭跃明

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司追加注册资本投资的议案》
1.议案内容：

为加快企业的快速发展，公司拟对旗下全资子公司益阳湘运公共交通有限责

公告编号：2023-035

任公司增加注册资本投资，由人民币 200 万元注册资本增加至 2000 万元，本公司股权比例为 100%，本次增加认缴出资人民币 1800 万元。

本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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