公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-017

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号朝阳汽车站二楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭跃明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数32,552,098 股，占公司有表决权股份总数的 60.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-017

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈智列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司实际控制人兼董事长郭跃明拟向长沙银行申请不超过 900 万元的个人信用贷款（具体借款金额和借款期限以实际签订的借款合同为准），公司拟以全资子公司益阳大通湖兴达站场开发有限公司不动产（证号：湘（2020）大通湖区不动产权第 0000327 号）为该笔借款提供抵押担保，并承担连带担保责任（具体抵押物和担保责任以实际签订的抵押合同和担保合同为准），郭跃明就该笔借款向公司提供反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,947,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.43%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.87%；弃权股数 478,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.70%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东郭跃明（持股 18,902,375 股）、郭晶（持股 724,000 股）回避表决，
合计持股 19,626,375 股。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于为 11,947,223 92.43% 500,000 3.87% 478,500 3.70%
关联方

提供担

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保的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南义剑律师事务所
（二）律师姓名：刘薇、胡晨晨
（三）结论性意见

湖南义剑律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录

一、《益阳湘运集团股份有限公司 2024 年第一……
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