公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：诚通证券
益阳湘运集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郭跃明

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

公告编号：2024-026

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议向联营公司提供财务资助暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充审议向联营公司提供财务资助暨关联交易的议案》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事祝宏武回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

根据公司法以及公司章程的相关规定，提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-026

益阳湘运集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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