公告日期：2022-03-31

证券代码：832355 证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券
山东动脉智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832355 动脉智能 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东中昊律师事务所高洪恩律师、刘金文律师。
（七）会议地点

济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼山东动脉智能科技股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案的具体内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 2021 年年度报告》（公告编号： 2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-004）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于<2021 年度公司财务审计报告>的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第 000281 号《审计报告》。
（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于<2021 年度利润分配的方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款及章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
（九）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修定《信息披露管理制度》。
（十）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修定《关联交易管理制度》。
（十一）审议《关于制定公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等……
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