公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：832355 证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券
山东动脉智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年4 月 17 日审议并通过：

提名李风文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,089,600股，占公司股本的 58.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,728,000 股，占公司股本的 8.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,728,000 股，占公司股本的 8.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名董海广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

个人简历：朱海波，男，1978 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华

公告编号：2024-010

大学,研究生学历,国际注册管理咨询师。2002 年 5 月至 2003 年 12 月,任北京和君创业管
理咨询有限公司高级咨询师、项目经理;2004 年 1 月至 2011 年 5 月,任北京华夏基石人
力资源顾问有限公司副总经理;2011 年 6 月至 2014 年 7 月,任美克投资集团人力资源总
监;2014 年 8 月至今,任北京华夏基石企业管理咨询有限公司业务副总裁;2015 年 5 月至
今,兼任深圳圣荃投资管理有限公司执行董事兼总经理;2015 年 8 月至 2023 年 1 月,兼任
济南百博生物技术股份有限公司董事;2016年9月至今,兼任深圳市中明科技股份有限公司董事。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 17 日审议并通过：

提名杜庆芳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,728,000 股，占公司股本的 8.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞瑞丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 17 日审议并通过：

选举白银生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

个人简历：白银生，男，汉族，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，毕业于山东农业大学；2017 年 7 月至 2017 年 11 月，就职于北京华戎凯威
植保生物科技有限公司，担任销售经理；2017 年 11 月至 2019 年 10 月，就职于山东化
氏鱼具有限公司，担任产品经理；2019 年 10 月至 2021 年 12 月，担任动脉……
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