公告日期：2022-04-27

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照《公司章程》相关条款的规定召集本次年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832356 金华机械 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所见证律师
（七）会议地点

常熟市碧溪街道万和路 16 号
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，2021 年度，董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2021年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作重点和工作计划。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席代表监事会对2021 年度工作进行了回顾与总结。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要 》

公司 2021 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2021年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案》

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2021年度公司经营管理目标的基础上，编制《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022年度财务预算情况予以总体规划。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案 》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-009 号。（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案 》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-006号。
（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（九）审议《关于修改公司章程的议案 》

根据《公司……
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