公告日期：2022-05-17

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：蒋怡
5.会议主持人：蒋怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数20,055,904 股，占公司有表决权股份总数的 89.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，2021 年度，董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2021经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 的工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：

同意 20,055,904 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

二、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 的工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：

同意 20,055,904 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

三、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2021 年年度报告及其摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，批准并同意对外报送审计报告。
2.议案表决结果：

同意 20,055,904 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2021年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 20,055,904 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

五、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2021年度公司经营管理目标的基础上，编制《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果：

同意 20,055,904 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

六、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

股东大会授权公司董事会全权代理本次利润分配相关事宜，议案内容详见公
司于 202……
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