公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-017

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832356 金华机械 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名周伟为公司董事候选人的议案》

因公司董事张志军已提出辞职申请，辞去董事职务，董事会拟提名周伟为公司董事会董事候选人，并提请公司临时股东大会审议，董事任期自临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于修改<常熟市金华机械股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的相关规定，对公司章程相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2022-017

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日上午：9：00-12:00，下午：1：00-4:00

（三）登记地点：常熟市碧溪街道万和路 16 号
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：蒋怡 联系地址：常熟市碧溪街道万和路 16号 联系电话：0512-52645208 传真：0512-52646873
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

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