公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-021

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：蒋怡
5.会议主持人：蒋怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数15,031,004 股，占公司有表决权股份总数的 67.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-021

二、议案审议情况

一、审议通过《关于选举周伟为公司董事的议案》

同意 15,031,004 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
二、审议通过《关于修改<常熟市金华机械股份有限公司章程>的议案》

同意 15,031,004 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周伟 董事 任职 2022 年 9 月 15 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

常熟市金华机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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