公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-011

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：蒋怡

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名蒋怡、蒋飞、周伟、陈志强、李建军为第四届董事会董事，

公告编号：2024-011

任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，公司

公告编号：2024-011

单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等，可以免予按照关联交易的方式进行审议）。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

常熟市金华机械股份有限公司
董事会
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