公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-019

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：常熟市碧溪新区东张万和路 16 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋怡
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定会议出席情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数15,812,604 股，占公司有表决权股份总数的 70.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事，公

公告编号：2024-019

司部分高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行换届选举。董事会同意提名蒋怡、蒋飞、周伟、陈志强、李建军担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,812,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于第四届监事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，监事会同意提名丁建刚、刘振球任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,812,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2024-019

息披露平台上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,812,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,812,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。