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发表于 2024-04-02 17:10:32 股吧网页版
金华机械:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-02


公告编号:2024-019

证券代码:832356 证券简称:金华机械 主办券商:东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点:常熟市碧溪新区东张万和路 16 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋怡
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定会议出席情况。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数15,812,604 股,占公司有表决权股份总数的 70.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外,还包括公司董事、监事,公

公告编号:2024-019

司部分高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会进行换届选举。董事会同意提名蒋怡、蒋飞、周伟、陈志强、李建军担任第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,812,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于第四届监事会换届的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会进行换届选举,监事会同意提名丁建刚、刘振球任第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,812,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
(三)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体议案内容详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号:2024-019

息披露平台上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,812,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
(四)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,812,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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