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发表于 2024-04-29 15:53:52 股吧网页版
金华机械:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-024

证券代码:832356 证券简称:金华机械 主办券商:东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:蒋怡

6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求,总经理向董事会报告了2023 年度工作开展情况,报告就 2023 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024 年度工作重点和工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2024-024

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,2023 年度,董事会认真履行
《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,发挥了董事会的作用,并将持续规范公司治理,推进公司的各项业务发展。报告就2023 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024 年的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容:

公司 2023 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。
议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

报告期内,公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算,

公告编号:2024-024

公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,编制《2023年度财务决算报告》,对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:

报告期内,公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,在 2023年度公司经营管理目标的基础上,编制《2024 年度财务预算方案》,对公司 2024年度财务预算……
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