公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-046

证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商：开源证券
益通天然气股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟壮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数129,072,172 股，占公司有表决权股份总数的 51.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁文燕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王建奎因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-046

公司董事候选人席飞飞、申志奇列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去吴延昭先生董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司进行了人员调整，现免去吴延昭先生公司董事职务，自本次股东大会选举产生新任董事之日起免职生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,072,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于选举席飞飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，选举席飞飞先生担任公司董事一职，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，席飞飞先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,072,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于选举申志奇先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-046

根据公司发展需要，选举申志奇先生担任公司董事一职，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，申志奇先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,072,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴延昭 董事 离职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过

月 21 日 时股东大会

席飞飞 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过

月 21 日 时股东大会

申志奇 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过

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