公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商：开源证券
益通天然气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟壮

6.会议列席人员：尤彩玲

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外提供借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司拟提供给关联方侯马市城乡燃气供热有限公司（以下简称“城乡供热”）

公告编号：2024-001

最高借款额度为人民币 3,000.00 万元（额度内可循环使用）的借款。借款具体情况如下：借款期限暂定为 18 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款年利率 8%，以实际借款天数计算，按季度支付。城乡供热以每年收取的居民及非居民采暖费作为借款担保。关联借款的详细情况以《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事裴景鲲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《益通天然气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

益通天然气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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