公告日期：2023-04-26

证券代码：832359 证券简称： 益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告;会议的召集召开、议案的审议程序符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数69,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员王荣东、方伟烽、陈国平列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会董事人数的议案》
1.议案内容：

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司
拟调整董事会董事人数，由原来的 7 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事
及 3 名独立董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1. 议案内容

公司第三届董事会任期自 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日，任期
即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，维护公司有效决策和平稳发展， 公司拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东步森 集团有限公司拟提名陈建国先生、王建丽女士、陈智君女士、叶红英女士为公 司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东浙江旭峰建材集团有限公司拟提 名王张军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟推选金志 刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通 过之日起计算。
2. 议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

比例（%）

1 选举陈建国先生 69,270,000 100.00% 是

为公司第四届董

事会董事

2 选举王张军先生 69,270,000 100.00% 是

为公司第四届董

事会董事

3 选举金志刚先生 69,270,000 100.00% 是

为公司第四届董

事会董事

4 选举王建丽女士 69,270,000 100.00% 是

为公司第四届董

事会董事

5 选举陈智君女士 69,270,000 100.00% 是

为公司第四届董

事会董事

6 选举叶红英女士 69,270,000 100.00% 是

为公司第四届董

事会董事

（三）审议通过《关于选举公司独立……
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