公告日期：2023-04-27

证券代码：832359 证券简称： 益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 13 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832359 益森科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所楼建锋、曹子圆律师。
（七）会议地点

益森科技二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2023-040 的《2022 年年度报告》公告和公告编号为 2023-041 的《2022 年年度报告摘要》公告。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

《公司 2023 年度财务预算报告》
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2023-032 的《2022 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还为公司的会计处理特别在学习掌握新会计准则方面给予了公司大力地支持。为此，建议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，公司根据截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使
用情况，编制了《浙江益森科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信的有效期为一年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号 2023-037 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。……
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