公告日期：2023-05-17

证券代码：832359 证券简称： 益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告;会议的召集召开、议案的审议程序符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数69,270,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 65.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公
司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。结合公
司 2022 年度的实际情况及 2023 年度的日常经营需要，公司董事会在对 2022
年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公
司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司监
事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度监事会工作报

告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2022 年工作总结的基础上编制完
成了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2023 年4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）的公告编号为 2023-040 的《2022 年年度报告》
公告和公告编号为 2023-041 的《2022 年年度报告摘要》公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在对 2022 年工作总结的基础上，形成了《公司 2022 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《公司 ……
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