公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与宁波涌樾企业管理咨询有限公司共同出资设立控股子公司浙 江益森新型建材有限公司（具体名称以工商登记机关实际核准为准），注册资
本为人民币 3,000 万元，其中本公司以货币出资人民币 1,530 万元，占注册资
本的 51%，宁波涌樾企业管理咨询有限公司以货币出资人民币 1,470 万元,占注 册资本的 49%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂并购重组业务规 则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司向全资子公司或控股 子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司 本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据公 司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无

公告编号：2024-001

须提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波涌樾企业管理咨询有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区明楼街道朝晖路 273 号北 2-146

注册地址：浙江省宁波市鄞州区明楼街道朝晖路 273 号北 2-146

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：王瑞松

控股股东：王瑞松持股 43%，楼高平持股 32%，曹东海持股 25%。

实际控制人：王瑞松

关联关系：与本公司不存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江益森新型建材有限公司（以工商审核为准）

注册地址：浙江省绍兴市越城区鉴湖街道坡塘村

主营业务：特种砂浆的生产销售

公告编号：2024-001

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

浙江益森科技 人民币

15,300,000 51% 510
股份有限公司
宁波涌樾企业

人民币

管理咨询有限 14,700,000 49% ……
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