公告日期：2024-05-14

证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数69,270,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 65.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的成绩。结合公司 2023 年度的实际情况及 2024 年度的日常经营需要，公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

2023 年，在董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的成绩。公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-012 的《独立董事 2023 年度述职报告》公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的成绩。公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2023 年工作总结的基础上编制完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-006 的《2023 年年度报告》公告和公告编号为 2024-007 的《2023 年年度报告摘要》公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,270,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本……
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