公告日期：2024-08-22

证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十一条 公司召开股东大会的 第六十一条 公司召开股东大会的
地点由股东大会召集人确定。股东大会 地点由股东大会召集人确定。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。 应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效， 加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给 为股东参加会议提供便利。股东大会应当给
予每个提案合理的讨论时间。 予每个提案合理的讨论时间。

公司股东人数超过 200 人后，公司股东 公司股东人数超过 200 人后，公司股东
大会审议本章程第一百一十二条规定的重大 大会审议本章程第一百一十一条规定的重大事项时，应当提供网络投票方式，并对中小 事项时，应当提供网络投票方式，并对中小
股东的表决情况应当单独计票并披露。 股东的表决情况应当单独计票并披露。

第六十五条 独立董事有权向董事 删除该条款内容，其后续章节的序号将
会提议召开临时股东大会。对独立董事 顺延。
要求召开临时股东大会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开临
时股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由。

第七十四条 股东大会的通知包括 第七十三条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）股权登记日； （四）股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使 完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需 股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要 的全部资料或解释。
独立董事发表意见的，发布股东大会通

知或补充通知时将同时发布独立董事
的意见及理由。

第七十九条 股权登记日登记在册 第七十八条 股权登记日登记在册
的所有股东或其代理人，均有权出席股 的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章 东大会，并依照有关法律、法规及本章
程行使表决权。 程行使表决权。

股东可以本人投票或者依法委托 股东可以本人投票或者依法委托
他人投票。股东依法委托他人投票的， 他人投票。股东依法委托他人投票的，
公司不得拒绝。 公司不得拒绝。

公司董事会、独立董事和符合有关 公司董事会和符合有关条件的股
条件的股东可以向公司股东征集其在 东可以向公司股东征集其在股东大会股东大会上的投票权。征集投票权应当 上的投票权。征集……
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