公告日期：2024-08-22

证券代码：832359 证券简称：832359 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2024 年 8 月 22 日召开的
第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。
回避表决情况：无须回避表决。

提交股东大会表决情况：尚需提交股东大会表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江益森科技股份有限公司

章 程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和信息披露

第一节 通知

第二节 信息披露

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规的有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“股份公司”或“公司”）。

第三条 公司系由绍兴益生砂浆有限公司（以下简称“益森有限”）依法整
体变更设立的股份有限公司，由益森有限原全体股东以发起设立方式设立。公司在浙江省绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，益森有限原有的权利义务由股份公司承继。

第四条 公司注册名称：浙江益森科技股份有限公司。

第五条 公司住所：绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村。邮政编码：312010。

第六条 公司注册资本为人民币 10,650 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据国家法律、法规的有关规定，自主开展业
务经营，通过不断提高公司的良好经营管理水平和核心竞争能力，力争在环保水 泥砂浆研发、生产领域成为最具影响力的中国公司；为客户提供优质的服务，实 现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。