• 最近访问:
发表于 2024-08-22 19:04:54 股吧网页版
益森科技:独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-22


公告编号:2024-026

证券代码:832359 证券简称: 益森科技 主办券商:一创投行

浙江益森科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江益森科技股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)、《浙江益森科技股份有限公司独立董事工作制度》的 相关规定,我们作为浙江益森科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本 着勤勉、严谨、负责的态度,在审阅了相关材料后,基于独立、审慎、客观的立场, 对公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案,发表以下独立意见:
一、《关于浙江益森科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》的独立意见

经认真审阅,我们认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、规范性文件及公司章程的规定,并能客观、公允地反映公司2024年半年度经营情 况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在损害公司、全体 股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意《关于浙江益森科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》。
二、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经认真审阅,基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的深入考量,我们作为独立董事,关于取消独立董事及相关工作制度,我们理解公司提出此议案是出于当前战略

公告编号:2024-026

规划的调整及未来发展方向的重新定位。

综上,我们在充分权衡利弊后,同意该议案并同意将该议案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅,我们认为公司因暂不设立独立董事工作岗位,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定,需对《公司章程》作相应修改,上述修改不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意该议案并同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》的独立意见

经认真审阅,我们认为公司因不设立独立董事工作岗位,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定,需对《董事会议事规则》作相应修改,上述修改不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意该议案并同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

浙江益森科技股份有限公司
独立董事:朱勇、许刚、张新华
2024年8月22日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500