公告日期：2021-05-10

证券代码：832360 证券简称：智达光电 主办券商：财达证券
河北智达光电科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：石家庄市桥西区西二环北路 66 号办公楼三层会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长谢海玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议的召开无须相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,219,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员出席会议;

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号:2021-008）
及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度不分配利润》议案
1.议案内容：
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不以未分配利润、资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。