公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-020

证券代码：832360 证券简称：智达光电 主办券商：财达证券
河北智达光电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路 66 号公司办公楼三层会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：谢海玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王青峰为公司总经理 》议案
1.议案内容：
公司原总经理王国梁先生因工作调整辞去总经理职务,经董事长谢海玲女士提名，公司董事会聘任王青峰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于法人变更的公告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由王国梁变更为王青峰。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北智达光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日

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