公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-005

证券代码：832360 证券简称：智达光电 主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司贷款 20,000,000. 5,000,000.00 预计今年行业好转，公
其他 提供担保 00 司在建项目全面复工，
项目投入有所增加。

其他 关联方为公司提供财务 10,000,000 6,154,869.80

资助

合计 - 30,000,000. 11,154,869.80 -

00

（二） 基本情况

公告编号：2024-005

（1）自然人
姓名：谢海玲
住所：河北省石家庄市桥西区恒大华府
关联关系：公司董事长、实际控制人
（2）自然人
姓名：王青峰
住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑
关联关系：公司法定代表人、总经理
（3）自然人
姓名：郭永宪
住所：河北省石家庄市新华区汇君城
关联关系：公司董事
（4）自然人
姓名：武士方
住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑
关联关系：公司董事
（5）自然人
姓名：王志昆
住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑
关联关系：公司董事
(6）自然人
姓名：宋玉
住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑
关联关系：公司监事
(7）自然人
姓名：刘延东
住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑
关联关系：公司监事

公告编号：2024-005

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，河北智达光电科技股份有限公司召开第四届董事会第二次会议，
审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事谢海玲女士、郭永宪、武士方回避表决，因关联董事不足三人，故直接提交股东大会。
上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
与上述关联方发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。
（二） 交易定价的公允性
公司将与有关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常关联交易范围内，公司经营层根据公司实际经营情况，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计日常性关联交易的发生是……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。