公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-002

证券代码：832360 证券简称：智达光电 主办券商：财达证券
河北智达光电科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路 66 号公司办公楼三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：刘延东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的战略部署，监事会主席汇报 2023 年工作情况和 2024 年
的工作计划

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年的财务决算工作，向监事会汇报 2023 年度财务决算工作，并分
析了原因。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据监事会的工作要求，向监事会汇报 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟 2023

公告编号：2024-002

年度不进行利润分配，也不以未分配利润、资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一
年。具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北智达光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《取消公司审计委员会的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司监事会与审计委员会的职责有重叠，公司……
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